AML to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów działań usług biznesowych w Polsce. Nasz kraj jest niekwestionowanym liderem w Europie pod względem innowacji usług i procesów powiązanych z tą tematyką.

Nasz Klient poszukuje osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności na stanowisko:

Ekspert AML z jęz. angielskim/ FCR Ops Investigator Transaction Monitoring (Anti-Money Laundering) with English w Krakowie

Twój przyszły Pracodawca, ceni sobie umiejętność komunikacji w języku obcym, swoje CV prześlij do nas w języku angielskim.

Accountabilities:
• Pro-actively gather intelligence from media reports and appropriate websites to identify customers of HSBC involved in crime/ML/terrorism etc. Build on their knowledge of latest Anti Money laundering trends
• Ensure that the process requirements are met, adhered to, completed in accordance with established procedures and standards set.
• Work well independently; complete assigned tasks in the established timeframe as per the process benchmarks.
• Persistently seeks out and interprets information, evidence and gaps and uses their business and specialist knowledge to identify and highlight root causes
• Uses appropriate processes and analytical methods to scrutinize and objectively evaluate data and information in order to investigate and eliminate actual or potential risks or compliance breaches
• Develops knowledge of business activities so as to better understand and clearly articulate the nature of compliance issues and the actual and potential risks associated with them in terms that are meaningful for the business
• Acts as the second line of defense identify underlying themes, possible systemic risks and potential links beyond their immediate area of focus and emerging risks.
• Leads the development of a compliance monitoring framework to ensure that it can anticipate and quickly respond to the changing regulatory environment while remaining cost effective and proportionate to the level of risk and considering the need for continuing commercial business operations
• Drives the implementation, operation and delivery of Compliance assurance activities that provide proactive, timely monitoring on the current and emerging risk environment to enable HSBC to continues to operate in a compliant manner
• Actively seeks out, shares and encourages the adoption of best practice in Compliance monitoring on a global level
• Champions the development of new tools, techniques and approaches to facilitate improved compliance governance, management and reporting.

Requirements:
• Bachelor’s degree, preferably from a Commerce or Finance background.
• Minimum of 24 months of Banking or Financial Services Experience
• Should have minimum 3 years’ experience in Compliance / AML process
• Professional certification - CAMS certification (desirable)
• Should have cleared the Certificate of Competency TmiL2 (Internal)
• Strong Product knowledge proven through performance ratings.
• Understands what Financial Crime/ Terrorist Financing is and the cost to society. Awareness of how I as an individual can play a part in prevention of HSBC being used by launderers; by adherence to Group Policy/values/behavior within line of business and role
• Knows his / her personal obligations under relevant financial crime legislation and the obligations of HSBC
• Knows HSBC’s lead regulator is Financial Conduct Authority /Prudential Regulatory Authority based in UK; in addition to local regulator and that external non -governmental organizations such as FATF (Financial Action Task Force) shape global laws and regulations
• Awareness of Deferred Prosecution Agreement and reputational risk of any future breaches of law or Policy
• Appreciates their role in ‘three line of defense’ in protecting HSBC
• Understands vulnerabilities of HSBC products and services and refers to ‘RED Flags’ in relation to job role
• Understands where their role and responsibilities fit in the AML process and control framework
• Requires specialist Anti-Money Laundering training geared towards role and line of business
• Political, Social and Economic knowledge of countries that are major players in the global economy
• Understands the nature of the AML risks facing their area of business / operation.
• Leads by example, appreciates importance of their role in providing guidance to others
• Has accurate, detailed and timely understanding of technical and process knowledge for their specific role requirements
• Broad experience of how the different financial circumstances of customers are reflected in their account activity and the ability from that experience to recognize when activity is suspicious rather than unusual or in keeping.
• Ability to speak and understand English fluently (High Voice)
• Ability to write business letters and reports (High Written)
• Ability to understand and interpret numeric data
• Flexibility to work shifts.
• Knows how and when to report suspicious activity on an end to end basis
• Collaborated with others to identify and act on simple process improvements
• Understands Global Standards especially Financial Crime Risk Rating
• Understands the need for Customer Due Diligence differentiation of higher risk customers - i.e. ‘Special Categories of Clients’
• If working in a KYC/processing role understands how to use the internet to optimize investigations
• Is able to make judgment calls on risk rating, is able to interpret and apply policy - knows to refer to Global functions for guidance

We offer:
• Stable job in professional team,
• Interesting path of career in an international organization,
• Consistent scope of responsibilities,
• Private health care, employees’ benefits.

Aplikacje kandydatów prosimy przesyłać na adres mailowy:
praca@obpon.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k., moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przesłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż określonym w art. 221 Kodeksu pracy stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać na adres: praca@obpon.pl

Jesteśmy firmą z 20 - letnim doświadczeniem w zakresie profesjonalnej obsługi pracodawców osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z najlepszymi i największymi w Polsce, którzy poszukują pracowników o określonych kwalifikacjach i kompetencjach, a jednocześnie pragną dopasować profil kandydata do kultury organizacyjnej własnej firmy. Dbamy o promowanie takich ofert pracy, które umożliwiają przyszłym pracownikom zdobywanie doświadczenia zawodowego, stałe podnoszenie kwalifikacji i pracę w zespole, w którym osoby z niepełnosprawnością traktowane są na równi z pozostałymi pracownikami, a ich uczestnictwo w rozwoju firmy jest doceniane. Zaufali nam najbardziej znani i najwięksi pracodawcy w Polsce, przede wszystkim Ci, którzy rozumieją potrzebę dania szansy każdej osobie z niepełnosprawnością, która wyraża chęć i gotowość podjęcia pracy. Obsługujemy ponad 1500 pracodawców w całym kraju, nie boimy się dużych i nowych wyzwań. Specjalizujemy się w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością posiadających określone kwalifikacje oraz chętnych wspólnie z nami zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy. Aplikując na stanowisko z naszego ogłoszenia zawsze masz szansę na zatrudnienie. Nawet jeśli nie znajdziesz pracy teraz, Twoje zgłoszenie ewidencjonowane jest w naszym systemie i jeśli tylko pojawi się u nas oferta odpowiadająca Twoim kwalifikacjom, skontaktujemy się z Tobą i polecimy nowemu pracodawcy. Wielu z wprowadzonych na rynek pracy kandydatów wie, że tym, co odróżnia nas od konkurencyjnych agencji pracy jest pełne zrozumienie Waszych potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej i jej ogromnej roli w egzystencji osoby z niepełnosprawnością. Dołącz do nas - wyślij swoje CV. Zapraszamy do aplikowania na inne nasze ogłoszenia lub do zarejestrowania się na naszym portalu rekrutacyjnym www.praca.obpon.pl - nawet jeśli nie znajdziesz pracy teraz, Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane w naszym systemie i jeśli tylko pojawi się u nas oferta odpowiadająca Twoim kwalifikacjom, skontaktujemy się z Tobą i polecimy nowemu pracodawcy.